Un nigerian de 37 de ani poreclit „Ray Hushpuppi” care se lăuda pe Instagram cu automobilele lui Rolls Royce, ceasuri scumpe şi haine de designer a fost acuzat în SUA de conspiraţie pentru spălare de bani la o scară de proporţii. Bărbatul ar fi participat la o schemă de infracţionalitate informatică pentru spălarea a sute de milioane de dolari.

Ramon Olorunwa Abbas a compărut vineri în faţa unui tribunal federal din Chicago, iar potrivit unei declaraţii a autorităţilor federale una dintre victimele sale a fost un client al unei firme de avocatură din New York care a pierdut aproape un milion de dolari în 2019, scrie CNN într-un articol de pe 4 iulie.
Abbas a fost arestat luna trecută de autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi transferat în această săptămână în SUA de către FBI.
Procurorii susţin că nigerianul este unul dintre liderii unei reţele globale care foloseşte atacuri informatice, scheme de compromitere a e-mail-urilor şi stratageme de spălare a banilor pentru a fura sute de milioane de dolari.

Zeci de mii de fraude

O schemă de compromitere a e-mailului implică un hacker care redirecţionează comunicarea printr-un cont de e-mail la alte adrese decât cele intenţionate, într-o tentativă de a-l convinge pe autor să efectueze un transfer bancar.
„Acest caz vizează un jucător cheie într-o conspiraţie de proporţii, transnaţională, ai cărei autori duceau un stil de viaţă opulent într-o altă ţară în timp ce asigurau o acoperire pentru bani furaţi în toată lumea. După cum o demonstrează şi acest caz, biroul meu va continua să-i tragă la răspundere pe astfel de infractori, indiferent unde trăiesc”, a declarat procurorul federal Nick Hanna.

Departamentul american al Justiţiei susţine că pe contul de Instagram al lui Hushpuppi, care are 2,4 milioane de abonaţi, Abbas este fotografiat în faţa sau în interiorul unor avioane, a maşinilor sale Rolls Royces şi Ferrari sau cumpărând creaţii vestimentare de lux.
În informaţiile sale bigrafice, Abbas susţine că este dezvoltator imobiliar.
Potrivit paginii de Facebook a poliţiei din Dubai, Abbas şi alte unsprezece persoane au fost arestate după razii în care autorităţile au confiscat aproape 41 de milioane de dolari, 13 maşini de lux în valoare de 6,8 milioane de dolari şi materiale informatice conţinând peste 100.000 de fişiere ale unor fraude şi adresele de e-mail a aproape 2 milioane de victime.

Au încercat să înşele şi o echipă din Premier League

O plângere penală depusă luna trecută menţionează că Abbas şi o altă persoană au conspirat să spele bani dintr-o sumă de 14,7 milioane de dolari, reprezentând o fraudă bancară comisă de o instituţie financiară străină în 2019.
De asemenea, vedeta de pe Instagram este acuzată că a conspirat la o tentativă de a fura 124 de milioane de dolari de la un club de fotbal din Premier League. Plângerea nu menţionează numele clubului de fotbal şi nici dacă tentativa a avut sau nu succes.
Autorităţile susţin că Abbas a fost implicat într-o schemă de compromitere a e-mailului în urma căreia un client al unei firme de avocatură din New York a fost fraudat cu 922.857 de dolari în octombrie 2019.

FBI susţine în plângerea sa că Abbas şi alte persoane au păcălit un asistent juridic de la o firmă de avocatură să vireze banii destinaţi unei refinanţări pentru o proprietate imobiliară într-un cont folosit de infractori.
Nigerianul este deţinut în prezent la Centrul corecţional metropolitan din Chicago, potrivit Biroului federal al închisorilor. El urmează să fie transferat la Los Angeles în săptămânile următoare, informează Departamentul Justiţiei.
Dacă va fi condamnat pentru spălare de bani, Ramon Olorunwa Abbas riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.